冒充銀行工作人員辦理pos機犯法嘛
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發(fā)布日期:2023-05-17 00:00:00
投稿人:佚名投稿
1、不是銀行工作人員以辦信用卡的名義賣POS機涉嫌違法犯罪嗎?
不違法。買賣pos機不犯法,但惡意套現屬于違規(guī)行為,要受到法律追究。提供犯罪工具,經營非法產品也將受到法律制裁。拓展資料
很多人都是辦信用卡業(yè)務的同時兼顧POS機業(yè)務, 因為辦了信用卡后很多人都會有辦理POS機的需求。而且兩個業(yè)務一起做,收入也是會比較好的,POS機只要送出去,只要別人要刷卡,都會有收益。
買賣pos機不犯法,惡意套現屬于違規(guī)行為,要受到法律追究。提供犯罪工具,經營非法產品也將受到法律制裁。最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定中有關信用卡的規(guī)定如下:
第五十四條 信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的。
2、惡意透支,數額在一萬元以上的。
本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
POS是一種多功能終端,把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與計算機聯成網絡,就能實現電子資金自動轉賬,它具有支持消費、預授權、余額查詢和轉帳等功能,使用起來安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經營情報難以獲取,導入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。
POS機主要功能:適用于大、中型超市、連鎖店、大賣場、大、中型飯店及一切高水平管理的零售企業(yè)。具有IC卡功能,可使用會員卡和內部發(fā)行IC卡及有價證券。 不違法。
1、現在很多辦信用卡的都是第三方的而不是銀行的員工。
2、現在很多人都有兼職賣POS機的,這個是不違法的。
純手打,望采納,有問題可以追問。 不會都是第三方在做
2、冒充銀行工作人員犯法嗎
單純的冒充銀行工作人員的行為不會犯法,但如果是冒充銀行工作人員實施詐騙行為的,構成詐騙罪,需要追究刑事責任。犯此罪的,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。【法律依據】
《刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
【溫馨提示】
以上回答,僅為當前信息結合本人對法律的理解做出,請您謹慎進行參考!
如果您對該問題仍有疑問,建議您整理相關信息,同專業(yè)人士進行詳細溝通。
3、幫人辦pos機犯法嗎
幫別人辦理POS機是否違法,這要看是否用作違法用途了,要知道即使最親近的朋友也不一定能保證安全正規(guī)的刷卡,一旦出現盜刷、非法集資等情況,即使自己沒有參與,也會被波及的,現在國家規(guī)定用戶辦理POS機都是一機一碼。實名注冊,所以私下幫別人辦理POS機是違法的,嚴重是會被追究法律責任的。幫別人辦理POS機,那么在資金這塊需要用到自己的辦理資料,相當于是把自己的POS機給別人使用,后期別人違法使用受到傷害的都是自己,對自己的個人征信,信用記錄都會帶來不好的影響。
另一方面,個人辦理pos機不違法,但是我們把pos機如何使用,就不一定違不違法了,比如我們拿著pos機去惡意套現,套現不換,那么我們這樣使用pos機肯定就是違法的,只有我們在安全的使用之下,我們的個人辦理的pos機才是正規(guī)的,但是自己刷自己信用卡用自己的pos機,這樣只是算違規(guī),只要我們按時還款就不會違法。違法其實是有基礎的,那就是侵害了他人的權益,擾亂了銀行的金融秩序,如果不干擾到他人,不惡意套現銀行,那么我們的行為犯不到違法的地步。
POS機都是給自己使用,是便捷消費,資金周轉,快速收款的金融工具,如果自己需要一臺用來使用,肯定是去正規(guī)的代理公司或者支付公司申請辦理最安全可靠,這些地方的機具都是央行認證的一清機,審核流程嚴格,保證用戶的資金安全。在每個城市都會有很多個POS機的代理,我們個人如果不想自己去找支付機構去辦理POS機的話,就可以找一個代理了。找代理辦理POS機就不需要我們費很多心,代理們可以幫我們準備好資料,協助我們去支付機構辦理。在有的地方,POS機的代理會全程幫助我們辦理POS機,可以說是不需要辦理者花一點心思。 你的意思是用你的資料辦下來POS機給別人使用嗎?如果是這樣,那要給你提個醒,這事雖然不犯法,但是萬一有人利用這臺POS機做了違法的事情,追查商戶信息就會查到你。
如果對使用者很了解,其實也就沒什么大不了的了。 不犯法,但如果那個客戶做了很嚴重的套現,被法律追查,那你也會有相應的麻煩。如果幫的那個朋友是正常使用,那就沒問題 用POS機套現就犯法
4、冒充銀行工作人員犯法嗎
單純的冒充銀行工作人員的行為一般不會犯法,但如果是冒充銀行工作人員實施詐騙行為的,可能構成詐騙罪,需要追究刑事責任。詐騙罪構成要件:
1、客體要件,本罪侵犯的客體是公私財物所有權。
2、客觀要件,本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。
3、主體要件,本罪主體是一般主體,凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。
4、主觀要件,本罪在主觀方面表現為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的。
詐騙罪量刑標準:
1、詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;
2、詐騙公私財物,數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
3、詐騙公私財物,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
法律依據:
《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十一條,冒充國家機關工作人員或者以其他虛假身份招搖撞騙的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較輕的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款。
冒充軍警人員招搖撞騙的,從重處罰。
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
綜上,冒充銀行工作人員是否犯法需要看其具體進行了什么活動而定,例如冒充銀行工作人員實行詐騙行為,根據其情節(jié)情況判定其應當承擔什么責任,可能會面臨行政處罰或者刑事處罰。
5、冒充銀行工作人員犯法嗎
法律分析:不一定,行為是否犯法,要根據冒充銀行工作人員具體進行了什么活動而定,例如冒充銀行工作人員實行詐騙行為,根據其情節(jié)情況判定其應當承擔什么責任??赡軙媾R行政處罰或者刑事處罰。
法律依據:《中華人民共和國治安管理處罰法》規(guī)定,冒充國家機關工作人員或者以其他虛假身份招搖撞騙的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較輕的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款。
《中華人民共和國刑法》規(guī)定,詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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