pos機(jī)綁定銀行卡被監(jiān)管怎么辦

1、刷手機(jī)pos機(jī),綁定銀行卡賬號(hào)被封,打不進(jìn)來錢,但是pos機(jī)交易成功,那這筆...

兩個(gè)辦法：
1，你在客戶端里面看看有沒有設(shè)置銀行卡功能，如果有的話，你換一種卡；
2，你也可以聯(lián)系業(yè)務(wù)員或者服務(wù)商，叫他們?cè)诤笈_(tái)變更銀行卡；
3，你的資金會(huì)按期匯到你的那個(gè)卡里面，你也可以等到卡解封以后使用。我們不知道你卡被封的實(shí)際情況，最好補(bǔ)充一下。 聯(lián)系商家代理商處理

2、如果因?yàn)镻OS機(jī)套現(xiàn)被查那么在該P(yáng)OS機(jī)上刷過的銀行卡怎么辦

一般查到商戶為止，但在被查套現(xiàn)商戶中頻繁出現(xiàn)的卡號(hào)，銀聯(lián)或公安機(jī)關(guān)會(huì)要求發(fā)卡銀行繼續(xù)查，對(duì)持卡人處理措施因行而異，輕的警告，進(jìn)一步調(diào)低額度，最重的凍結(jié)信用卡，追蹤你還款后注銷。 試機(jī)的時(shí)候應(yīng)該直接退了的，現(xiàn)在如果貴公司銀行賬戶收到這一分錢，那么請(qǐng)補(bǔ)入賬，如果沒有，就當(dāng)這個(gè)人損失一分錢，貢獻(xiàn)給銀行算了 只追究商戶的刑事責(zé)任，而不追究持卡人的責(zé)任。只是銀行覺察到你是風(fēng)險(xiǎn)客戶會(huì)不讓你用卡。 1.繼續(xù)使用
2.被降低額度或還清欠款后，被停止使用

3、POS機(jī)大忌:多家銀行儲(chǔ)蓄卡被封,如何避免觸發(fā)風(fēng)控?

每一家銀行的都有自己的風(fēng)控體系，信用卡有，儲(chǔ)蓄卡也有。

招商銀行可以說是風(fēng)控系統(tǒng)相當(dāng)健全，對(duì)儲(chǔ)蓄卡的反洗錢風(fēng)控體系也是特別嚴(yán)格。

根據(jù)持卡人反映，招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、等多家銀行持卡人的借記卡都忽然被凍結(jié)封卡，根據(jù)分析被凍結(jié)的原因是因?yàn)橛|發(fā)央行反洗錢系統(tǒng)的嚴(yán)格監(jiān)管！

究竟哪些行為能夠觸發(fā)監(jiān)管？

監(jiān)管機(jī)構(gòu)是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的？

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)給出了答案：

此前，為推動(dòng)行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)交流，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)面向銀行、保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、第三方支付、金融科技等領(lǐng)域的會(huì)員單位征集反洗錢實(shí)踐案例。

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)，針對(duì)各類可疑交易，銀行會(huì)定期提取各類交易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)是銀行卡接受第三方支付轉(zhuǎn)入的交易，銀行卡POS交易，銀行分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出交易以及夜間交易，一旦排查發(fā)現(xiàn)符合明顯可疑交易特征的客戶，立即中止業(yè)務(wù)。

1、鑒于單筆資金巨大，資金快進(jìn)快出，不留余額，連續(xù)多日發(fā)生類似交易，交易金額與其身份情況不匹配，資金過渡性質(zhì)十分明顯，經(jīng)分期研判，認(rèn)定為通過POS的過渡性可疑交易，疑似非法資金。

2、資金到賬方式為實(shí)時(shí)到賬，到賬后立即一筆刷卡轉(zhuǎn)走

3、交易呈現(xiàn)分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出特點(diǎn)，流水中大部分為第三方支付渠道直接轉(zhuǎn)入銀行卡的交易

因此，一定要避免入坑，不要大進(jìn)大出，不僅信用卡要避免，儲(chǔ)蓄卡也要注意類似問題，要在正常的時(shí)間使用，避免連續(xù)刷卡導(dǎo)致連續(xù)進(jìn)賬；定期交易量滿一百萬更換結(jié)算卡，將風(fēng)險(xiǎn)降低最小。

4、POS機(jī)綁定的銀行卡被凍結(jié)了,怎么辦,各位大神誰遇到這樣的情況了,怎么...

POS機(jī)綁定的銀行卡被凍結(jié)了，先聯(lián)系銀行服務(wù)人員，能否更換綁定賬號(hào)，然后搞明白為什么被凍結(jié)，肯定有辦法處理

5、在pos上刷的信用卡,如果綁定銀行卡賬戶凍結(jié)該怎么辦?

1持卡人身份證正反面照片2pos簽購單3刷卡人銀行卡正反面照片！提供以上材料在3天內(nèi)聯(lián)系代理商！否則你這錢就得等180天甚至拿不回來 那里辦的POS機(jī)，就去找誰，沒事的 錢刷進(jìn)去就出不來了 沒戲

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